第108回(2022年3月期)定時株主総会

日時

2022年6月28日(火曜日)午前10時
 

場所

東京都港区白金台一丁目1番1号 八芳園 本館1階 ニュイ(NUIT)

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報告事項

  1. 第108期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第108期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案  剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金10円と決定いたしました。

第2号議案  定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。

第3号議案  取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に渡辺佳英、渡辺光康、川端晴幸、上野隆一、髙島征二、笠井伸啓の各氏が再選され、重任いたしました。

第4号議案  監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に堀長一郎氏が再選され、重任し、新たに長谷川豊氏が選任され、就任いたしました。

過去の定時株主総会資料