株主総会

2026年６月26日（金曜日）午前10時00分～午前11時00分

八芳園 １階 HAKOU（波光）

東京都港区白金台１丁目１ー１

1. 第112期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第112期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

第１号議案 　剰余金の処分の件

　本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金32円と決定いたしました。

第２号議案 　定款一部変更の件

　本件は、原案のとおり承認可決されました。

　変更内容は、第112回定時株主総会決議ご通知をご覧ください。

第３号議案 　取締役６名選任の件

　本件は、原案のとおり取締役に渡辺佳英、渡辺光康、上野隆一、水野正望、黒木彰子の各氏が再選され重任し、

　新たに高橋美波氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案 　監査役２名選任の件

　本件は、原案のとおり監査役に長谷川豊氏が再選され重任し、新たに山中俊人氏が選任され、就任いたしました。